1. Les catégories d'informations et de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
2. 1° Les données d'identité et d'identification, notamment le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) le cas échéant :
3. a) Du déclarant ;
4. b) Du propriétaire personne physique de l'argent liquide lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers ;
5. c) De l'expéditeur personne physique de l'argent liquide ;
6. d) Du destinataire personne physique de l'argent liquide ;
7. e) Des personnes qui se sont vues notifier une retenue temporaire d'argent liquide ;
8. 2° La raison et dénomination sociale de la personne morale propriétaire, son numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts si elle en possède un et son adresse lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers personne morale ;
9. 3° Sa raison ou dénomination sociale ainsi que son adresse lorsque le destinataire est une personne morale ;
10. 4° La profession du propriétaire lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers personne physique ;
11. 5° Les données d'ordre économique (la nature et le montant ou valeur de l'argent liquide, la provenance économique de l'argent liquide, l'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide) ;
12. 6° Les données relatives à l'itinéraire de transport et au moyen de transport d'argent liquide ;
13. 7° Les données relatives à la déclaration.