Liste des personnes et entités visées à l'article 2, paragraphe 1
I. Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques
B. Entités
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| Nom
| Information et identification
| Motifs
| Date d'inscription
| 1.
| Central Bank of Iran (alias Central Bank of the Islamic Republic of Iran)
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Adresse postale: Mirdamad Blvd., NO.144, Téhéran, République islamique d'Iran
P.O. Box: 15875 / 7177
Switchboard: +98 21 299 51
Adresse télégraphique: MARKAZBANK
Telex: 216 219-22
MZBK IR Adresse SWIFT: BMJIIRTH
Site web: http://www.cbi.ir
Courriel: G.SecDept@cbi.ir
| Impliquée dans des activités visant à contourner les sanctions
| 23.1.2012
| 2.
| Bank Tejarat
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Adresse postale: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave.
P.O.Box: 11365 - 5416, Téhéran
Tel.: 88826690
Tlx.: 226641 TJTA IR.
Fax: 88893641
Site web: http://www.tejaratbank.ir
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La Bank Tejarat appartient à l'État iranien. Elle a directement facilité les efforts nucléaires de l'Iran. Ainsi, en 2011, elle a permis que des dizaines de millions de dollars circulent pour appuyer les tentatives déployées par l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, désignée par les Nations unies, pour se procurer du yellow cake (gâteau jaune). L'AEOI est la principale organisation iranienne de recherche et développement dans le domaine de la technologie nucléaire; elle gère les programmes de production de matière fissile.
La Bank Tejarat a également, par le passé, aidé des banques iraniennes désignées à contourner les sanctions internationales, par exemple dans des activités impliquant des sociétés écrans du Shahid Hemmat Industrial Group, désigné par les Nations unies.
Par l'intermédiaire des services financiers qu'elle a fournis ces dernières années à la Bank Mellat et à l'Export Development Bank of Iran (EDBI), désignées par l'UE, la Bank Tejarat a également soutenu les activités de filiales et de sous-unités du Corps des gardiens de la révolution islamique, de l'Organisation des industries de la défense désignée par les Nations unies et du MODAFL désigné par les Nations unies.
| 23.1.2012
| 3.
| Tidewater (alias Tidewater Middle East Co.)
| Adresse postale: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Téhéran, Iran
| Entité détenue ou contrôlée par l'IRGC
| 23.1.2012
| 4.
| Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (alias T.E.M. Co.)
| Adresse postale: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Téhéran, Iran
| Utilisée comme société écran par l'entité désignée Iran Aircraft Industries (IACI) aux fins d'activités clandestines en matière d'achat.
| 23.1.2012
| 5.
| Sad Export Import Company (alias. SAD Import & Export Company)
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Adresse postale: Haftom Tir Square, South Mofte Avernue, Tour Line No; 3/1, Téhéran, Iran
P.O. Box 1584864813 Téhéran, Iran
| Utilisée comme société écran par l'entité désignée Organisation des industries de la défense (DIO). Impliquée dans des transferts d'armements à destination de la Syrie. Il a également été constaté que la société était impliquée dans des transferts illicites d'armements à bord du M/V Monchegorsk.
| 23.1.2012
| 6.
| Rosmachin
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Adresse postale: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Téhéran, Iran
P.O. Box 1584864813 Téhéran, Iran
| Société écran de la Sad Export Import Company. Impliquée dans des transferts illicites d'armements à bord du M/V Monchgorsk.
| 23.1.2012
II. Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC)
A. Personnes
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| Nom
| Information et identification
| Motifs
| Date d'inscription
| 1.
| Ali Ashraf NOURI
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| Commandant en second de l'IRGC, Chef du bureau politique de l'IRGC
| 23.1.2012
| 2.
| Hojatoleslam Ali SAIDI (alias. Hojjat-al-Eslam Ali Saidi ou Saeedi
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| Représentant du chef suprême de l'IRGC
| 23.1.2012
| 3.
| Amir Ali Haji ZADEH (alias. Amir Ali Hajizadeh)
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| Commandant de la force aérienne de l'IRGC, général de brigade
| 23.1.2012
B. Entities
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| Nom
| Information et identification
| Motifs
| Date d'inscription
| 1.
| Behnam Sahriyari Trading Company
| Adresse postale: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Téhéran, Iran
| En mai 2007, a expédié d'Iran deux conteneurs chargés de divers types d'armes à feu à destination de la Syrie, en violation de la résolution 1747 (2007) du CSNU.
| 23.1.2012
III. Compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (IRISL)
B. Entités
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| Nom
| Information et identification
| Motifs
| Date d'inscription
| 1.
| BIIS Maritime Limited
| Adresse postale: 147/1 St. Lucia, la Valette, Malte
| Société détenue ou contrôlée par l'entité désignée Irano Hind
| 23.1.2012
| 2.
| Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran) (alias. Khazar Sea Shipping Lines ou Darya-ye Khazar Shipping Company ou Khazar Shipping Co. ou KSSL ou Daryaye Khazar (Caspian Sea) Co. ou Darya-e-khazar shipping Co.
| Adresse postale: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, IranNo. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Iran
| Société détenue ou contrôlée par l'IRISL
| 23.1.2012