Article considérant 9

(9) En octobre 2018, le GAFI a recensé le Botswana comme étant un pays dont les dispositifs de LBC/FT présentent des carences stratégiques pour lesquelles il a élaboré un plan d’action avec le GAFI. La Commission a évalué les derniers éléments reçus du GAFI dans ce contexte concernant ces carences, ainsi que d’autres informations utiles. Les carences consistent en: 1) des lacunes dans l’évaluation des risques liés aux personnes morales, aux constructions juridiques et aux organismes à but non lucratif; 2) l’absence de mise en œuvre de manuels de surveillance fondée sur les risques en matière de LBC/FT; 3) le niveau d’analyse et de diffusion des renseignements financiers par la CRF; 4) des lacunes dans la mise en œuvre d’une stratégie de lutte contre le financement du terrorisme et l’insuffisance des moyens des services répressifs en matière d’enquêtes sur le financement du terrorisme; 5) l’inaptitude à assurer la mise en œuvre sans délai de sanctions financières ciblées liées au financement du terrorisme et au financement de la prolifération et 6) des lacunes dans l’application d’une approche fondée sur les risques en matière de contrôle des organismes à but non lucratif. Sur cette base, le Botswana devrait être considéré comme un pays dont les dispositifs de LBC/FT présentent des carences stratégiques au sens de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849.