(19) Certaines catégories de personnes négociant des biens sont particulièrement exposées aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en raison de la valeur élevée des biens souvent transportables et de petite dimension qu’ils échangent. Pour cette raison, les personnes échangeant des pierres et des métaux précieux ainsi que d’autres biens de grande valeur devraient être soumises aux exigences en matière de LBC/FT lorsque l’échange de tels biens constitue une activité professionnelle régulière ou principale.
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
RattachementRèglement (UE) 2024/1624
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1624)
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