Article considérant 79

(79) Il convient de reconnaître que certaines situations comportent un risque plus élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Bien qu’il convienne d’établir l’identité et le profil commercial de tous les clients lors de l’application normale des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, il existe des cas qui requièrent des procédures de détermination et de vérification de l’identité des clients particulièrement rigoureuses. Il est donc nécessaire de fixer des règles détaillées sur de telles mesures de vigilance renforcées, qui devraient comprendre des mesures de vigilance renforcées spécifiques pour les relations transfrontières de correspondant.