(4) Le GAFI a inscrit Sri Lanka, Trinité-et-Tobago et la Tunisie sur la liste des pays dont les régimes de LBC/FT présentent des carences stratégiques constituant un risque pour le système financier international, raison pour laquelle ces pays ont élaboré un plan d'action avec le GAFI.
Règlement délégué (UE) 2018/212 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/212
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/212
Versionacte d'origine du 13/12/2017 (CELEX 32018R0212)
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