Liste des personnes physiques ou morales, groupes, entités et organismes visés aux articles 1er et 2
A. Personnes physiques
| | Nom | Informations d’identification | Motifs de l’inscription | Date de l’inscription
| 1. | Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair HAMZA |
Date de naissance: 28.8.1955
Lieu de naissance: Soudan
Nationalité: soudanaise
Numéro de passeport: B00018729 (Soudan)
Sexe: masculin
| Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza est un bailleur de fonds du Hamas établi au Soudan, qui gère des sociétés du portefeuille d’investissements du Hamas. Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza a contribué à la mise à disposition de fonds pour le Hamas par l’intermédiaire d’un réseau d’entreprises, y compris, notamment, Al Rowad Real Estate Development et Al Zawaya Group for Development and Investment. Par conséquent, Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza participe au financement du Hamas. | 19.1.2024
| 2. | Nabil Khaled Halil CHOUMAN |
Date de naissance: 1954
Lieu de naissance: Liban
Nationalité: libanaise
Sexe: masculin
Fonction: fondateur et actionnaire du Chouman (Shuman) Group/Shuman for Currency Exchange SARL
| Nabil Khaled Halil Chouman est propriétaire de Shuman for Currency Exchange SARL, dont le siège se trouve à Beyrouth, au Liban, et qui a été utilisée pour blanchir des capitaux et les transférer au Hamas, y compris à partir de l’Iran. Les sommes transférées au Hamas par l’intermédiaire de Shuman for Currency Exchange SARL sont estimées à des dizaines de millions de dollars. Par conséquent, Nabil Khaled Halil Chouman participe au financement du Hamas. | 19.1.2024
| 3. |
Khaled CHOUMAN
alias
Khaled SHUMAN
|
Date de naissance: 2.4.1987
Lieu de naissance: Liban
Nationalité: libanaise
Sexe: masculin
Fonction: changeur chez Chouman (Shuman) Group/Shuman for Currency Exchange SARL
| Khaled Chouman travaille en tant que changeur pour Shuman for Currency Exchange SARL, une société détenue par son père et dont le siège se trouve à Beyrouth, au Liban. La société a été utilisée pour blanchir des capitaux et les transférer au Hamas, y compris à partir de l’Iran. Les sommes transférées au Hamas par l’intermédiaire de Shuman for Currency Exchange SARL sont estimées à des dizaines de millions de dollars. Par conséquent, Khaled Chouman participe au financement du Hamas. | 19.1.2024
| 4. |
Rida Ali KHAMIS
(رضا علي خميس)
alias
Reda Ali KHAMIS
|
Date de naissance: 20.9.1967
Nationalité: libanaise
Numéro de passeport ou de carte d’identité: 3194104 (Liban)
Sexe: masculin
Fonction: partenaire commercial du groupe Chouman (Shuman)/Shuman for Currency Exchange SARL
| Rida Al Khamis est impliqué dans des opérations de change permettant le blanchiment de capitaux et leur transfert au Hamas, notamment par l’intermédiaire des sociétés Shuman for Currency Exchange SARL et Al-Wasata SARL. Rida Al Khamis participe donc au financement du Hamas. | 19.1.2024
| 5. |
Musa Muhammad Salim DUDIN
(موسى دودين;
موسى محمد سالم دودين)
alias
Mousa DOUDIN;
Mousa DUDIN;
Musa DUDIN;
Musa Muhammad Salim DODIN;
Musa Muhammad Salim DOUDIN;
Mussa DODIN;
Mussa DUDIN
|
Date de naissance: 12.6.1972
Lieu de naissance: Doura, Hébron
Nationalité: palestinienne
Sexe: masculin
Fonction: membre du bureau politique du Hamas
| Musa Dudin est un agent de haut rang du Hamas et membre du bureau politique du Hamas. En cette qualité, il a souvent fait des déclarations publiques au nom de l’organisation. En outre, en tant que membre du bureau d’investissement du Hamas, il a participé à des opérations de financement de l’organisation. Par conséquent, Dudin participe au financement du Hamas. | 19.1.2024
| 6. |
Aiman Ahmad AL-DUWAIK
alias
Aiman Ahmad R AL-DUWAIK; Aiman Ahmad Rashed AL-DUWAIK; Ayman AL-DUWAIK
|
Date de naissance: 24.9.1962
Nationalité: jordanienne
Sexe: masculin
Fonction: directeur général de Sidar Company et d’Anda Turk
| Aiman Ahmad Al-Duwaik est un bailleur de fonds du Hamas établi en Algérie qui contribue à la gestion du portefeuille d’investissements de l’organisation à l’étranger. En particulier, il est directeur général et actionnaire de la société algérienne Sidar, directeur général de la société turque Anda Turk, actionnaire de la société Al Rowad Real Estate Development, basée au Soudan, et membre du conseil d’administration de la société de construction Uzmanlar Co. Ces sociétés font partie du réseau financier international du Hamas. Par conséquent, Aiman Ahmad Al-Duwaik participe au financement du Hamas. | 19.1.2024
| 7. | Jamil Yusuf Ahmad Aliyan |
Date de naissance: 1.1.1955
Nationalité: palestinienne
Sexe: masculin
Fonction: agent du Jihad islamique palestinien et chef de la Fondation Muhjat AlQuds
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Jamil Yusuf Ahmad Aliyan est agent du Jihad islamique palestinien (JIP) et chef de la Fondation Muhjat AlQuds. La Fondation Muhjat AlQuds est une organisation gérée par le JIP et financée par l'Iran, dont la mission principale est d'apporter un soutien financier aux familles des combattants et des prisonniers du JIP. En outre, Aliyan siège au comité exécutif du JIP, supervisant ainsi les finances du JIP.
Jamil Yusuf Ahmad Aliyan participe donc au financement du JIP.
| 28.6.2024
| 8. | Ahmed Sharif Abdallah Odeh |
Date de naissance: 20.2.1951
Lieu de naissance: Jordanie
Nationalité: jordanienne
Sexe: masculin
Fonction: ancien gestionnaire des investissements étrangers du Hamas et actuel rapporteur auprès du Conseil de la Choura
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Ahmed Sharif Abdallah Odeh dirige les activités d'investissement étranger du Hamas. Il participe depuis des années au portefeuille d'investissements étrangers du groupe. Il a été dans un premier temps chargé de la gestion quotidienne du portefeuille d'investissements et le supervise désormais au nom du Conseil de la Choura du Hamas. En outre, il est actionnaire et membre du conseil d'administration de plusieurs sociétés écrans du Hamas.
Ahmed Sharif Abdallah Odeh participe donc au financement du Hamas.
| 28.6.2024
| 9. | Ali Morshed Shirazi |
Date de naissance: 7.2.1969
Lieu de naissance: Nadjaf, Iraq
Nationalité: iranienne
Sexe: masculin
Fonction: agent de haut rang de la force Al-Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique
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Ali Morshed Shirazi est un agent de haut rang de la force Al-Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC-QF). Il officie en tant que chef du bureau de la branche palestinienne, opérant à partir du Liban. L'IRGC-QF fournit un soutien financier, ainsi que des formations, des renseignements et d'autres formes d'assistance, au Hamas et au Jihad islamique palestinien (JIP). Au sein de son organisation, Shirazi est responsable de l'unité de surveillance et de contrôle chargée de l'exécution des opérations militaires. Avec le chef de la branche palestinienne de l'IRGC-QF, Sa'id Izadi, il commande également l'unité de cybersécurité, qui contribue aux opérations du Hamas en extrayant des informations des téléphones de soldats israéliens. En outre, il a demandé l'assistance de l'unité technique de l'IRGC-QF (unité 340) pour soutenir le JIP.
Ali Morshed Shirazi contribue donc à rendre possibles des actions violentes du Hamas et du JIP.
| 28.6.2024
| 10. | Zuheir Shamlakh |
Date de naissance: 15.11.1980
Nationalité: palestinienne
Sexe: masculin
Fonction: changeur et facilitateur financier du Hamas pour les cryptomonnaies
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Zuheir Shamlakh est un facilitateur financier et un changeur qui permet des transferts financiers de l'Iran vers le Hamas. Il utilise ses sociétés Al-Markaziya li-Siarafa et Arab China Trading Company pour acheminer des fonds vers les brigades Izz al-Din al Qassam, la branche militaire du Hamas. Zuheir Shamlakh a joué un rôle déterminant dans le passage du Hamas aux cryptomonnaies afin d'éviter d'être détecté par les autorités israéliennes.
Zuheir Shamlakh participe donc au financement du Hamas.
| 28.6.2024
| 12. | Maher Rebhi Obeid |
Date de naissance: 10.3.1958
Lieu de naissance: Amman, Jordanie
Nationalité: palestinienne
Sexe: masculin
Fonction: chef politique du Hamas et membre du bureau politique du Hamas
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Maher Rebhi Obeid est membre du bureau politique du Hamas depuis 2010. Obeid est responsable du quartier général du Hamas en Cisjordanie, qui est chargé de diriger des éléments terroristes du Hamas en Cisjordanie, de mener des attentats terroristes, de construire des infrastructures terroristes et de donner des instructions en vue d'attentats terroristes contre Israël et l'Autorité palestinienne.
Maher Rebhi Obeid participe donc à la planification et à la préparation d'actions violentes du Hamas, et il soutient et met en œuvre des actions qui compromettent et menacent la sécurité d'Israël au nom du Hamas.
| 28.6.2024
| 13. |
Nizar Mohammed AWADALLAH
alias
Nizar Bin Mohammed AWADALLAH;
Nazar Muhammad Mahmud AWADALLAH
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Date de naissance: 11.12.1957
Lieu de naissance: Gaza-ville, Gaza
Nationalité: palestinienne
Sexe: masculin
Numéro d’identification national palestinien: 931005433
Fonction: membre du bureau politique du Hamas
| Nizar Mohammed Awadallah est membre du bureau politique du Hamas depuis 2009. En tant que membre de cet organe décisionnel, il est responsable d’actions violentes du Hamas. | 28.5.2026
| 14. |
Mohammad NAZZAL
alias
Muhammad Essam Rizk Abdul RAHMAN
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Date de naissance: 1963
Lieu de naissance: Amman, Jordanie
Nationalité: jordanienne
Sexe: masculin
Numéro d’identification national jordanien: 9631022654
Fonction: membre du bureau politique du Hamas
| Mohammad Nazzal est membre du bureau politique du Hamas depuis 1996. En tant que membre de cet organe décisionnel, il est responsable d’actions violentes du Hamas. | 28.5.2026
| 15. |
Husam BADRAN
alias
Hossam BADRAN;
Husam Ataf Ali BADRAN;
Husam Atif All BADRAN;
Hussam BADRAN
|
Date de naissance: 11.1.1966
Lieu de naissance: Naplouse (Cisjordanie)
Sexe: masculin
Fonction: membre du bureau politique du Hamas
| Husam Badran est membre du bureau politique du Hamas depuis 2017. En tant que membre de cet organe décisionnel, il est responsable d’actions violentes du Hamas. | 28.5.2026
| 16. |
Khaled MASHAL
(خالد مشعل)
|
Date de naissance: 28.5.1956
Lieu de naissance: Silwad, Ramallah (Cisjordanie)
Nationalité: palestinienne
Sexe: masculin
Fonction: membre du bureau politique du Hamas; membre du comité de direction temporaire du Hamas
| Khaled Mashal est membre du bureau politique du Hamas. En tant que membre de cet organe décisionnel, il est responsable d’actions violentes du Hamas. | 28.5.2026
| 17. |
Khalil AL-HAYYA
(خليل الحية)
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Date de naissance: 1960
Lieu de naissance: Gaza
Sexe: masculin
Fonction: membre du bureau politique du Hamas; membre du comité de direction temporaire du Hamas; chef adjoint du bureau régional du Hamas à Gaza
| Khalil Al-Hayya est membre du bureau politique du Hamas depuis 2016. En tant que membre de cet organe décisionnel, il est responsable d’actions violentes du Hamas. | 28.5.2026
| 18. |
Muhammad Ismail DARWISH
alias
Abu Omar Hassan
(أبو عمر حسن,)
|
Lieu de naissance: Liban
Sexe: masculin
Fonction: membre du bureau politique du Hamas; membre du comité de direction temporaire du Hamas; chef de l’organe consultatif du Hamas, le Conseil de la Choura
| Muhammad Ismail Darwish est membre du bureau politique du Hamas. En tant que membre de cet organe décisionnel, il est responsable d’actions violentes du Hamas. | 28.5.2026
| 19. |
Zaher JABARIN
(زاهر جبارين)
alias
Zaher JABAREEN
(زاهر جبارين)
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Date de naissance: 18.9.1968
Lieu de naissance: Salfit (Cisjordanie)
Sexe: masculin
Fonction: membre du bureau politique du Hamas; membre du comité de direction temporaire du Hamas; chef du bureau régional du Hamas en Cisjordanie
| Zaher Jabarin est membre du bureau politique du Hamas depuis 2021. En tant que membre de cet organe décisionnel, il est responsable d’actions violentes du Hamas. | 28.5.2026
| 20. |
Abu Khalil AL-QUDS
أبو خليل القدس
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Sexe: masculin
Fonction: membre du bureau politique du Hamas
| Abu Khalil al-Quds est membre du bureau politique du Hamas depuis 2021. En tant que membre de cet organe décisionnel, il est responsable d’actions violentes du Hamas. | 28.5.2026
| 21. |
Fathi HAMAD
فتحي حماد
alias
Fathi Ahmad HAMMAD, Fathy Ahmed HAMAD
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Date de naissance: 1961
Lieu de naissance: Jabaliya, Gaza
Sexe: masculin
Fonction: membre du bureau politique du Hamas
| Fathi Hamad est membre du bureau politique du Hamas depuis 2017. En tant que membre de cet organe décisionnel, il est responsable d’actions violentes du Hamas. | 28.5.2026
| 22. |
Moussa ABU MARZOUK
موسى أبو مرزوق
alias
Mousa Mohammed ABU MARZOOK, Musa Abu MARZUK, Sa’id ABU-MARZUQ
|
Date de naissance: 9.2.1951
Lieu de naissance: Gaza
Sexe: masculin
Fonction: membre du bureau politique du Hamas
| Moussa Abu Marzouk est membre du bureau politique du Hamas. En tant que membre de cet organe décisionnel, il est responsable d’actions violentes du Hamas. | 28.5.2026
B. Personnes morales, groupes, entités et organismes
| | Nom | Informations d'identification | Motifs de l'inscription | Date de l'inscription
| 1. |
Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd
alias: Zawaya Group Co; Zawaya Group for Development and Investment; Zawaya Group for Development and Investment Co; Zawaya Group for Development and Investment Company
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Région d'activité: Soudan
Propriétaire et président: Hamza Abdelbasit
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Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd est une société soudanaise. Elle est détenue et contrôlée par le bailleur de fonds du Hamas Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza et est liée au portefeuille d'investissements du Hamas. L'entité a créé des sociétés écrans pour que le Hamas exécute des contrats gouvernementaux et a été utilisée par Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza pour détenir certains de ses autres investissements lucratifs, utilisés pour financer le Hamas.
Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd participe donc au financement du Hamas.
| 28.6.2024
| 2. | Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada |
Région d'activité: Espagne
Propriétaire et président: Hamza Abdelbasit
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Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada est une société immobilière espagnole. Elle est détenue et contrôlée par le bailleur de fonds du Hamas Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza, elle lui permet d'exercer ses activités et est liée au portefeuille d'investissements du Hamas. Elle sert de société écran pour faciliter les flux financiers du Hamas.
Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada participe donc au financement du Hamas.
| 28.6.2024
| 3. | Larrycom for Investment Ltd. |
Région d'activité: Soudan
Propriétaire et président: Hamza Abdelbasit
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Larrycom for Investment Ltd. est une société soudanaise. Elle est détenue et contrôlée par le bailleur de fonds du Hamas Abdelbasit Hamza par l'intermédiaire du Zawaya Group for Development and Investment Co. Ltd. Larrycom investit dans des secteurs divers, qui couvrent tant les télécommunications et la construction que des ressources naturelles vitales telles que le pétrole, l'or et la gomme arabique. Larrycom tire des revenus de ses investissements, qui sont ensuite utilisés par Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza pour le financement du Hamas.
Larrycom for Investment Ltd. participe donc au financement du Hamas.
| 28.6.2024