Article considérant 6

(6) En octobre 2025, la Bolivie a pris l’engagement politique à haut niveau de collaborer avec le GAFI et le Groupe d’action financière d’Amérique latine (GAFILAT, Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica), qui est l’organisme régional de type GAFI dont relève la Bolivie, en vue de renforcer l’efficacité de son dispositif de LBC/FT. Depuis l’adoption de son rapport d’évaluation mutuelle en décembre 2023, la Bolivie a accompli des progrès significatifs en ce qui concerne certaines actions recommandées dans ledit rapport, notamment en améliorant sa compréhension des risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme; en améliorant la production et la diffusion du renseignement financier opérationnel et stratégique; en intensifiant la saisie et la confiscation des produits du crime; en renforçant sa capacité à enquêter sur les infractions relevant du financement du terrorisme; et en améliorant son processus de mise en œuvre de sanctions financières ciblées liées au financement du terrorisme et au financement de la prolifération. La Bolivie poursuivra sa collaboration avec le GAFI afin de mettre en œuvre son plan d’action en veillant à ce que les techniques d’enquête spéciales pertinentes puissent être utilisées dans les enquêtes en matière de blanchiment de capitaux; en mettant en œuvre une surveillance fondée sur les risques des agents immobiliers, des avocats, des comptables et des négociants en pierres et métaux précieux; en veillant à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs soient exactes et actualisées et à ce que des sanctions soient appliquées en cas de violations des obligations y afférentes; et en intensifiant les enquêtes et les poursuites en matière de blanchiment de capitaux. Tout en reconnaissant et en saluant l’engagement pris et les progrès accomplis jusqu’à présent par la Bolivie, et en l’encourageant à poursuivre ses efforts, la Commission conclut que la Bolivie n’a pas encore pleinement remédié aux carences stratégiques qui ont conduit à son ajout à la liste des «juridictions soumises à une surveillance renforcée» établie par le GAFI. La Bolivie devrait donc être considérée comme un pays tiers à haut risque.